Uma operação realizada nesta quinta-feira (18) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de aplicar golpe contra uma rede de supermercados de Boa Vista e de tentar cometer fraudes usando um perfil falso do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP).
Os mandados foram cumpridos em Cuiabá (MT). A investigação é conduzida pelo 4º Distrito Policial, com apoio do Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Roraima (Sesp) e da Polícia Civil de Mato Grosso.
Segundo a polícia, o grupo é especializado em estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro. A principal fraude investigada ocorreu em outubro de 2024 e causou prejuízo de R$ 348,9 mil a uma rede de supermercados da capital. Os criminosos se passaram pelo dono da empresa no WhatsApp e induziram funcionários do setor financeiro a realizar transferências via PIX.
Um homem é apontado como líder do esquema, que envolve 18 pessoas responsáveis pelo repasse dos valores. Para dificultar o rastreamento, o grupo utilizava diversos chips telefônicos.
A Justiça determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal e o bloqueio de contas dos 18 investigados, além do sequestro de dois veículos avaliados em R$ 98 mil e R$ 111 mil, adquiridos logo após a fraude e incompatíveis com a renda declarada dos suspeitos.
Durante as buscas, foram apreendidos 49 chips telefônicos, 13 celulares, um notebook e uma CPU. A polícia também apurou a tentativa de golpes com uso indevido da imagem do governador, o que, segundo os investigadores, evidencia a dimensão da atuação criminosa.