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A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (24), a operação Caronte, que apura a participação de um gerente bancário em um esquema de lavagem de cerca de R$ 3 milhões. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município de Santana (AP).
As investigações começaram após denúncias de que o gerente criava contas fraudulentas e contratava produtos bancários sem autorização dos titulares. A PF também identificou outro suspeito, apontado como responsável por lavar o dinheiro obtido com as fraudes.
Os investigados podem responder por gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
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