A Polícia Federal prendeu preventivamente um homem em Manaus, nessa quinta-feira (7), durante a Operação Expurgatio, que investiga um grupo criminoso suspeito de fraudes bancárias envolvendo a Caixa Econômica Federal. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 941 mil.
Além da prisão, a PF cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e aplicou quatro medidas cautelares contra outros investigados. As ações ocorreram em Manaus (AM) e João Pessoa (PB).
Segundo as investigações, o grupo utilizava documentos falsos para abrir contas e obter empréstimos em nome de terceiros, inclusive servidores públicos. O dinheiro era então transferido por meio de várias movimentações bancárias até chegar aos beneficiários finais da fraude.
A PF identificou dois núcleos de atuação na organização. Um deles levava os golpistas a agências bancárias mais afastadas, escolhia os perfis das vítimas e centralizava os depósitos em uma empresa ligada a um dos investigados. O outro operava no Amazonas, mas remetia o dinheiro ilícito a uma pessoa física na Paraíba.
Os investigadores também apuraram que muitos dos envolvidos vivem na mesma região ou possuem vínculos entre si, o que reforça a suspeita de associação criminosa.