Durante uma ação conjunta entre polícias civis do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), agentes do Rio de Janeiro e Pará foram presas três pessoas por suposto envolvimento em desvio de mais de R$ 15 milhões, provenientes de pirâmide financeira. A ação ocorreu simultaneamente em cada estado.
Os presos foram identificados como Farley Felipe de Araújo da Silva, Loyane Praiano Travassos, e Luiz Guimarães de Araújo Dias, atuantes em um esquema milionário de desvio de dinheiro decorrente de estelionato praticados por um grupo empresarial.
Os suspeitos fundaram um grupo empresarial de nome “Lotos”, que cooptava funcionários públicos a obter empréstimos de quantias vultosas, que eram transferidas pelas vítimas para contas em nome dos autores, a pretexto de obtenção de lucros acima dos aplicados no mercado.
Durante as diligências, foi possível identificar que os autores administraram uma empresa de fachada criada com o fim de promover ilícitos comerciais na modalidade pirâmide financeira.
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