PF quer investigar Thaumaturgo Lima por uso de notas fiscais de empresas suspeitas de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal apresentou pedido para que o Supremo Tribunal Federal (STF) autorize a abertura de investigação contra dois deputados federais, entre eles, Thaumaturgo Lima (PT), acusados de usar notas fiscais de empresas suspeitas de participarem do esquema de lavagem de dinheiro e desvio de recursos de fundos de pensão.

Além do parlamentar acreano, a PF também quer investigar o deputado Fernando Torres (PSD-BA), que aparece em documentos da investigação que tramitava no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e apurava o uso de empresas para lavar dinheiro.

Na semana passada, parte da investigação sobre os fundos de pensão já havia sido remetida ao STF pela Justiça Federal porque outros três deputados federais foram flagrados em conversas com o doleiro Fayed Traboulsi, acusado de ser um dos chefes da quadrilha que movimentou R$ 300 milhões em 18 meses.

Segundo investigações da polícia e do Ministério Público do DF, os dois deputados usaram notas da MC Incorporação e da Gold Incorporação e Consultoria para justificar o gasto da verba de gabinete e pedir reembolso à Câmara.

Taumaturgo pediu ressarcimento de ao menos R$ 77 mil, e Torres, de R$ 14 mil. As duas empresas aparecem entre as usadas para lavar dinheiro do esquema.

Fernando Torres ainda não comentou sobre o caso. Taumaturgo Lima confirma que contratou as duas empresas, mas diz que o serviço foi prestado e que ele desconhecia a participação delas em qualquer irregularidade.

“Até onde eu sei, não estou sendo investigado. Contratei a MC para elaborar e fazer a manutenção do meu site e aluguei dois carros com a outra empresa em 2011. Não fiquei satisfeito e não as contratei mais”, afirmou.

Toda documentação referente ao caso foi enviada ao STF tendo em vista a suposta participação dos dois deputados federais.